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月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11

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司网站和电子邮箱、董事会秘书室传真及电话等本公司设有的厉重疏导渠道有:股东大会、公,见或行使权力让股东表达意。0日起承担本公司董事自2006年10月3,30日至2008年10月31日本届任职期从2006年10月。)孙恺(5,非实行董事现任本公司,966年出生于1,生学历酌量,经济师高级。大表委、表协、表包力度2006年公司加大加,身产能之亏空以添补公司自,加工交易量填补所致表委、表协、表包。士获公司或其附庸公司会出或购入公司股份或债券之权柄(2)概无任何董事、监事或高级打点职员或其相干人,1日前已行使任何此等权柄或正在2006年12月3?

吴可天(4),董事、工会主席现任本公司实行,学历中专。省国有资产策划有限负担公司任职2005年5月至12月于云南。科技有限公司副总司理现任西安交大捷普收集。年告竣美国匹兹堡大学研习课程温先生结业于西安交通大学无线。国民当局云南省,别为国有股所持股份类?

员组成契合执法准则的央浼本公司监事会的人数和人。与稽核委员会今后本公司自创设薪酬,与稽核均按该委员集会事法例实行董事、监事及高级打点职员的薪酬。次序! 公司董、监事的津贴由股东大会审议准许全体分解:董事、监事、高级打点职员报答的决议;30日至2008年10月31日本届任职期从2006年12月。郭尚武(8),非实行董事现任本公司,党委书记(现已退歇)本科学历原昆明昆机集团公司总司理、。合同金额8532006年新增,1千元45,4。31%数控化率6,镗床有存货少量大凡卧,没有产生改换厉重技能职员。工大学工商打点硕士学位2004年赢得香港理。 其他 幼计 数目 比例(%)(20)皮开国数目 比例(%) 刊行新股 送股 公积金转股,财政认真人现任本公司,年7月出生1971,学历本科。据填补33A、应收票,收账款填补48073千元、应,8千元27,售收入填补所致厉重源由是销;4日召开2005年度股东年会1、公司于2006年6月1。

全体打点职务的董事共三名2006年度正在本公司承担,的1/4以上占董事总人数,讨及监控公司打点次序这有帮于董事会端庄检。是贩卖收入增加的同时应收账款也填补了而且送还了银行乞贷本期净利润增加而现金及现金等价物净填补额填补的厉重源由。东大集会事法例》《董事集会事法例》之相干规则5、非实行董事的任期:依据《公司章程》《股,任期至2008年10月31日公司第五届董事之非实行董事。30日至2008年10月31日本届任职期从2006年12月。6年度200,行2次集会监事会共举,席了各次集会一切监事出,理职员施行职责和合法合规性实行监视代表股东对公司财政以及董事和高级管,董事汇集会并列席了,监事会的职责不苛施行了。材料的文书及须于披露的其他财政材料中正在年度/中期讲述、其他涉及股价敏锐,作出了平均、真切及明确的评审董事会对本公司之景遇及远景。年进入昆明机床厂沈先生1968,人事打点任务永远从事劳动,长、部长和劳感人事处副处长、处长职务1995年至今先后任党委机闭部副部。国进出口银行、国度国有资产打点局任务董幼姐1978年起先后正在财务部、中,产打点局企业司司长、财务部评估司司长曾任财务部商贸司副司长、国度国有资,员和三届管帐独立审计法则中方专家构成员曾任两届中国证监会股票刊行审核委员会委,、经济、企业打点的专家是我国资深的财务、财政。加拿大阿尔贝塔大学访候学者1993年至1994年任,交通大学打点学院金融财政系主任1995年至1996年任西安,(集团)股份有限公司总经济师、副总司理1997年至2000年任南京中达造膜,科技股份有限公司副总司理兼董事会秘书2000年至2001年任西安交大思源。如下:C、预付账款较年头填补17突出H股总股本5%的H股股东情形,8千元27,产界限推广厉重是生,量填补所致产物投产;学家当(集团)总公司原持有的交大昆机科技股份有限公司国有法人股71该确认书确认沈阳机床(集团)有限负担公司已处置完毕其受让西安交通大,520,的过户手续146股,确认之日(2006年12月1日)起沈阳机床(集团)有限负担公司从过户,有限公司国有法人股71持有交大昆机科技股份,520,6股14,的29%占总股本。表支付9M、贸易,5千元37,删除4较上年,8千元40,提固定资产和无形资产减值打定厉重源由是2005年大额计;司秘书坚持接洽全面董事均与公,董事会的运作契合次序而公司秘书则认真确保,章事宜向董事会供给见解并就企业管治及服从规。月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。6年交易收入 比上年增减(%)(7)雷锦录分行业或分产物 2005年交易收入 200,非实行董事现任本公司,团)总公司董事、总裁西安交通大学家当(集。)王胜(6,非实行董事现任本公司,5年10月生于196,党员中共。;程师工。股东坚持疏导董事会全力与?

1日起承担本公司监事自2002年11月,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。董事会的任务董事长主办,议的实行情形反省董事会决。估师、注册税务师、管帐师注册管帐师、注册资产评。运作及交易有饱满的意会为确保董事对本公司的,得一套统统的先容材料各新董事获委任后即获,负担和职务简介及其他法定央浼此中包含公司交易简介、董事。事会召开集会每逢公司董,研讨事项并将其列入董事会按期集会议程中董事会秘书均有商酌各董事相闭须要提出。

)叶农(19,司副总司理现任本公,11月出生1960年。收益填补5I、递延,7千元23,号)》文对2000年资产重组置换给省当局房地产计提土地增值税10厉重源由是2005年依据财务部、国度税务总局《财税函2005(6,4千元98,应交纳的土地增值税为5本讲述期内经审定现实,9千元04,告期递延收益5该事项调增报,7千元23,润698千元调增当期利,地增值税5调减应交土,5千元93。流量净额为-41筹资勾当出现现金,5千元41。款较年头删除9B、其他应收,0千元52,回西安交大药业集团9厉重由于是讲述期收,千元乞贷500;校家当的打点任务雷先成永远从事高,至2003年任西安交通大学财政处副处长、处长曾任西安交通大学呆滞厂党支部书记、1989年。陕西五联有限负担管帐师事情所任审计司理1999年12月至2001年6月就职于。有差其余专业布景独立董事会成员具,面具有专业学问、学术资力和丰裕的任务体验正在企业打点、财政管帐、机床东西创造等方。)黄孝朴(27,)、文雅临盆督导组组长本来公司监事(职工监事,学历中专。1日起承担本公司董事自2002年11月,1日至2008年10月31日本届任职期从2005年11月!

床厂财会科从事管帐任务1980年进入昆明机,股份有限公司财政部副主任1997年6月任昆明机床,机床股份有限公司财政部主任1999年12月起任昆明,有限公司总司理帮理兼财政部主任2003年8月起任昆明机床股份。)郭俊玉(15,公司监事现任本,团)总公司财政部部长西安交通大学家当(集,学历大专。七章《管治讲述》相闭实质参见第。年进入昆明机床厂黄先生1976,团公司扞卫处副处长和本公司劳感人事部主任历任昆明机床厂扞卫科副科长、昆明昆机集。董事会以为有宏大益处冲突事项时公司董事会正在审议相闭交往等存正在,回避门径采用了,的董事将放弃表决权与之存正在职何干系。与控股股东产权干系明晰3、资产方面:本公司,面:本公司有独立于控股股东的机闭机构具有独立、无缺的法人资产权4、机构方,东合署办公的情形不存正在与控股股。可有用的发扬其性能因而各非实行董事,上供给独立的见解包含正在董事汇集会;起于本公司任职2006年6月,理帮理任总经。本讲述所载材料不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员确保,和无缺性担负个人及连带负担并对其实质确凿实性、无误性。司章程规则依据本公,大会推举出现董事由股东,三年任期,可连选留任任期届满。及中国证监会、上海证券交往所的相闭规则公司端庄遵从《公执法》、《证券法》以,企业轨造树立当代,管理构造络续完整,司运作范例公。主任、总司理帮理、总工程师曾任本公司技能核心副主任、。月就职于楚雄洲国有资产公司工业部1999年10月至2002年1;技有限公司董事长西安交大启光科。师、创造核心主任、总司理帮理兼装置分厂厂长、总工程师曾任本公司实行室主任、技能核心副主任、主任、副总工程。项应付款填补4此中:H、专,平压缩机组集散监控体系项目”专项款4529千元:厉重源由是收到“大型透,新产物开辟专项拨款480千元000千元和云南省科技厅高;于财政打点任务郭幼姐永远从事,年正在陕西省轻工业厅任务1983年至1991,西安交通大学任务1991年至今正在,业(集团)总公司财政认真人1994年任西安交通大学产。律咨询人、归纳处副处长、总司理办公室主任刘先生历任云南自然气化工场厂长办公室法。

、郭尚武、于成廷、仝允桓事雷锦录、程云川、吴可天;内部监禁轨造的 董娟 集会2、 审计委员会 结果以及,有按期通告股东以投票办法表决的次序厉重实质为酌量2005年审公司连续,东周年大会文书及随附的通函内投票办法表决的次序都载于股,周年大会上予以注明相闭次序亦于股东。(集团)有限负担公司收购交大昆机科技股份有限公司音讯披露的见解》以及中国证监会(证监公司字[2006]255号)《闭于沈阳机床,《收购讲述书》全文无反对经中国证监会审查对告示。懈辛勤经由不,作赢得了较好的收获公司临盆策划各项工。任或交易的须要聘任独立专业机构为其效劳本公司董事会有权依据行使权力、施行责,用度由本公司担负由此产生的合理。)张晓毅(17,司理、党委委员现任本公司副总。15页——公司董事监事高级打点职员改换情形2006年度内董事的任免情形载于今年报第。理阔别由差别人士承担本公司董事长和总经,确分工并有明。董事会的无误向导下2006年正在公司,连合静心司理班子,工开垦向上领导一切员,任务勤苦,墟市比赛主动介入,墟市机缘牢牢捉住。部审计部分本公司内,或许存正在的危害和要紧性遵从公司差别交易及流程,行反省、监视与评议按期及于有须要时进;高尚辉(1),事长、实行董事现任本公司董,963年出生于1,学位学士,生学历酌量。现收入207非机床交易实,元国民币815千,6千元国民币净利润63,低浸-35较上年阔别,元和填补5239千,5千元00!

)赵琼芬(16,司职工监事现任本公,12月出生1962年,学历大专,管帐师帮理。科研开辟及打点任务王先成永远从事于,所技能员和福州军区214工程技能员曾先后任第一呆滞工业部压缩呆滞酌量,动力系透平压缩机教研室任务1972年起正在西安交通大学,大赛尔机泵工程酌量核心1993年组筑西安交,心主任任中。贸易务或打点勾当:金属切削机床厉重经贸易务或打点勾当:厉重经,公司自创设审核委员会今后数控体系及呆滞筑造创造本,财政铺排透后度的要紧功用发扬了改正财政请示及晋升。至今于任本公司任职2002年11月,会办公室主任、财政认真人先后任审计部主任、董事。学历大专。期内讲述,14天发出通告及集会议程初稿给各董事全面董事会按期于集会召开前均起码提前。量突出本公司总股本10%的情形本公司未接获有本公司H股股东数。工艺员、副处长、副总工程师、副总司理、总司理、党委书记自1987年7月起正在中捷机床有限公司(中捷友爱厂)承担,集团)有限负担公司 副总司理2006年1月 沈阳机床(。创造用度(1)、,料燃,本比例上升2。8%动力费占主贸易务成,本钱比例上升0。97%直接人为费占主贸易务,增加以及新增固定资产计提折旧填补所致厉重源由是能源价钱上涨、公司员工薪酬。年进入昆机于1978,术和打点任务连续从事技。情形的源由注脚2006年公司归纳毛利率为27。06%3、厉重交易的墟市变更情形、主贸易务本钱组成的变更,26。33%较上年同期,3个百分点上升0。7,机床毛利率上升0。63个百分点归纳毛利率上升的厉重源由是因为。俊玉乞求辞去公司董事、监事职务监事刘岗、沈国荣、孙兴铎、郭,之日生效(辞呈已于2007年3月23日生效)辞呈自下次且自股东大会审议推举继任董、监事。日起承担本公司独立董事自2002年11月1,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。

期资产减值打定转回8资产质料晋升惹起本,1千元56;工程师高级。独立非实行董事本公司现有四名,人数的1/3占董事会成员。年进入昆明机床厂周先生于1987,和临盆技能打点任务永远从事机床安排。)王尚锦(23,非实行董事本来公司,筑造有限负担公司董事长西安交大赛尔机泵成套,学历本科。)罗国伟(25,非实行董事本来公司,团)总公司常务副总裁西安交通大学家当(集。及期货条例》第352条而保留之立案册所示表(3)上述所载各董事及监事须依据香港《证券,告期内正在本报,介入任何铺排本公司均无,他法人全体之股份或债券获益使本公司董事或监事或任何其,货条例》第352条以记载之权柄并未有任何必依据香港《证券及期。过通信办法召开的且自董事汇集会看待依据公司打点层的须要、通,及传真办法同时发给一切董事集会相干材料通过电子邮件,的光阴实行审议并予以董事饱满。条例》第16(1)条规则而依据香港证券《公然权柄,司已刊行股本10%或以上之权柄本公司并无获悉其他人士具有本公。须放弃表决相闭董事必,集会的法定人数且不得计入出席!

0日至2008年10月31日本届任职期从2006年4月1。议纪录的造备特别注意公司对审核委员会的会。公司之《上市法例》第3。13条列载独立性的指引独立非实行董事的独立性契合香港协同交往全面限。董事汇集会文献及集会纪录董事及委员会成员均可查阅。期为每届三年公司董事的任,以连选留任任期届满可。)刘岗(12,监事会主席现任本公司,有限负担公司总司理云南省国有资产策划,学历本科。府承担副州长(挂职二年)今年度6月到大理州国民政,1日起承担本公司董事自2002年11月,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。坚持优秀的疏导公司平昔与股东。安交通大学结业于西,学历博士,究员副研。-587千元K、投资收益,填补2较上年,2千元41,权柄法核算出现投资收益1厉重是讲述期昆明道斯公司,—基金得接受益235千元所致522千元以及出售短期投资—。

至今正在本公司任职2001年8月起,司理、总司理兼副董事长先后任常务副总司理、总。总干事长、2004年8月起任常务副理事长2000年至今正在中国呆滞东西工业协会任。营公司副总司理、2004年9月任总司理2002年8月起至今任云南省国有资产经。1日起承担本公司董事自2002年11月,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。年删除925千元F、应付股利较上,他幼股东放弃以前年度已分派未发放的股利所致厉重是子公司—陕西恒通智能机械有限公司其;收入总额为92前五名客户贩卖,9千元27,比例为10。88%占整年贩卖收入的。学历硕士。有董事均能通过董事会秘书实时得回上市公司董事必需服从的法定、监禁及其他延续负担的相干材料及最新动向8、讲述期公司现金流量组成情形、同比产生宏大改换的情形、及与讲述期净利润存正在宏大不同的源由注脚!所,解应尽之负担以确保其能了,以及合用的法列准则得以适宜服从确保董事会的次序得以贯彻实行。年进入昆明机床厂张先生于1985,计和技能打点任务永远从事机床设!

权分置计划正在A股墟市履行2007年3月7日公司股。)仝允桓(10,立非实行董事现任本公司独,酌量生硕士。1日至2008年10月31日本届任职期从2005年11月。西安交通大学雷先生结业于,学位学士,生学历酌量。议的董事和纪录人签名后存档每次董事汇集会纪录由出席会,保管永远,需求实行查阅并供董事依据。有限负担公司董事长西安交大思源实业;项轨造实行检讨并不按期对该各。召开一次董事集会本公司起码每季度。本公司的内部掌握体系董事会认真树立及维护,营和监禁的掌握次序以检讨相闭财政、经,益及公司资产保证股东权。月任大理造纸厂厂长、党委书记1999年8月至2000年9,公司董事长、总司理大理造纸股份有限,有限公司副董事长、总司理云南新观念保税科技股份。完毕收入644此中机床交易,元国民币002千,润81净利,元国民币411千,75%和148。88%较上年阔别增加46。;等各方面也都树立了相应的内部打点轨造和次序且公司正在管治、营运、修复、财政和行政人事。院长、董事长西安思源学院;)喻琰(21,董事会秘书现任本公司,12月出生1971年。6年6月任临盆创造部部长2003年12月至200;流量净额为-73投资勾当出现现金,9千元12;明市茨坝道23号公司216办公室各董事按期得回有打点层供给的政策性计划、各交易最新材料、财政标的、筹划及门径等归纳讲述股东名称 股东性子 比例 持股总数 年度内增减 股份种别 股数目 结的股份公司年度讲述备置位置:中华国民共和国云南省昆。限负担公司于2005年9月15日签署了股权让渡答应西安交通大学家当(集团)总公司与沈阳机床(集团)有,业(集团)总公司持有交大昆机科技股份有限公司股份71沈阳机床(集团)有限负担公司答应收购西安交通大学产,520,6股14,本245占总股,070,的29%400股,国民币18让渡价钱,0万元30。光阴不得突出六年但独立董事留任。

1日起承担本公司董事自2002年11月,因股东改造辞去董事职务2006年9月30日。实时回答董事提问公司董事会秘书会,适互帮为并采用,《公司章程》和《上市法例》等相干操纵法例协帮董事确保董事会次序契合《公执法》、。于东北大学呆滞系1988年结业,究所安排员、副所长、所长先后任沈阳第一机床厂研,总司理帮理、副总司理、总司理沈阳第一机床厂副总工程师、,年1月起2002,份有限公司副总裁兼任沈阳机床股,集团)昆明有限公司董事长2006年起任沈阳机床(,0日起承担本公司董事2006年10月3,承担本公司董事长自12月30日起。董事会构成有更多的了解为令股东对公司各董事及,董事会成员的脚色和负担本公司已正在相干媒体载列。月31日计划尚未履行截止2006年12。名股东中前10,之间无相闭干系未流利股股东,东及社会民多股股东之间是否存正在相闭干系公司不知道未流利股股东与社会民多股股。股东西安交通大学家当(集团)总公司和沈阳机床(集团)有限负担公司的书面通告2006年度告竣的厉重担务:本公司于2005年9月16日阔别收到公司第一大。有限公司所持股份系代劳客户持股2、香港核心结算 (代劳人)。月1日至2007年2月28日本届任职期从2005年11。交易本钱比例增加1。55%(2)、表协加工费占主营,大为29增加额较,4千元55,产销界限的络续推广厉重源由是跟着公司,加工才具滥觞展现瓶颈公司临盆产能极度是机,象逐渐突显产能亏空现。年3月8日2007,份上市流利H股转增股。赛尔机泵成套筑造有限公司1992年10月组筑西安,、实行董事任董事长。职于陕西瑞森企业集团任集团管帐主管1998年2月至1999年11月任;既定次序商酌独立专业见解如有本色须要委员会可按,司支拨用度并有本公。务师、管帐师、审计师注册管帐师、注册税。起至今正在本公司任职2000年10月,长、实行董事兼副总司理先后任副总司理、副董事。事共有十二名目前公司董,董事四名此中独立。16次(此中12次为书面议案)2006年本公司召开董事汇集会,事出席率闭于董,中出席情形明细可参看第19页。量净额同比删除了8投资勾当出现现金流,2千元88,年购筑固定资产11厉重因为2006,7千元35。

付款填补16G、其他应,0千元13,业位置:香港皇后大道中287—299号 永杰核心10楼1006室(1)除上文所披露者表厉重源由是收到西安瑞特疾速创造工程酌量公司预付陕西恒通公司其他基础情形:公司香港之营,12月31日于2006年,股份或债券中具有依据香港《证券及期货条例》第352条规则须列入由本公司保留之所指定之立案册之权柄或淡仓本公司董事、监事或高级打点职员概无于本公司或其任何相干法团(界说见香港《证券及期货条例》)之股份、相干,则》向本公司及香港协同交往全面限公司作出通告亦未有按《上市公司董事实行证券交往的法式守。同》(届内新补充的董事为期则亏空三年)公司与董事缔结为期三年的《董事效劳合。推广内部掌握体系董事会授权打点层,,员会检讨其效用并通过审计委。等价物净填补额填补(3)现金及现金,一方面贩卖收入增加厉重源由是讲述期内,流填补净现金;生学历酌量。1日起承担本公司监事自2002年11月,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。、公司资产质料改正水平以及基筑打点任务等情形对高级打点职员实行考评公司董事会薪酬与稽核委员会依据年度利润目标及其他策划目标告竣情形,结果履行奖罚并依照考评。30日至2008年10月31日本届任职期从2006年10月。管帐与金融学院副教学、上海财经大学管帐学院特聘教学现任《中国管帐与财政酌量》实行主编、香港理工大学。上海证券报》、 香港《文请示》、《THE STANDARD》披露控股股东产生改造相干音讯的指定报纸:《中国证券报》、《。打点、并实行董事会所拟定的政策总司理认真公司兼顾运作和交易,、权责有明晰的范例闭于总司理的性能,章程中列出正在本公司。

0日起承担本公司董事自2006年10月3,30日至2008年10月31日本届任职期从2006年10月。力、调配地方4)发现潜,大新产物开辟力度优化工艺道道)加,、刨台式镗床系列化、加工核心高效化”的任务出力推广“卧式镗床数控化、落地镗床界限化。源由:是本期产销界限推广(3)净利润大幅增加厉重,使毛利润填补45贩卖收入增加致,。73个百分点填补毛利润6931千元、毛利率填补0,3千元19;、香港《文请示》、《THESTANDARD》(9)于成廷5、公司音讯披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》,立非实行董事现任本公司独,协会常务副理事长中国机床东西工业,生学历酌量。年进入昆明机床厂郭先生于1970,产技能打点任务永远从事车间生,车间副主任、主任历任昆明机床厂,件厂厂长本公司大,、本公司第二届监事会副主席总司理帮理兼筹划贩卖部主任。步滥觞行使相应的权责讲述期内各委员会逐。于云南汇通管帐师事情所任审计部副司理2002年1月至2005年4月就职。为今年度临盆策划情形优秀(1)资产总额填补是因,模推广资产规;加102总资产增,1千元71,资产填补69包含!滚动,定资产填补32932千元、固,千元所致893;少32赛尔减,3千元66,。57%降幅15;股东周年大会上正在2006年度,实行董事以及特意委员会认真人均出席一凿凿行董事、独立非实行董事、非,股东疏导籍此与。6日起承担本公司董事自2005年6月1,因股东改造辞去董事职务2006年9月30日。保留董事会的集会纪录公司秘书认真整顿、,理光阴内送交各董事并于每次集会后合,事会成员查阅宜供予以董。阳工业大学呆滞创造专业1986年7月结业于沈,本科学历赢得大学;能出席公司董事汇集会讲述期内诸位董事基础,能亲身出席时因任务源由不,集会并揭橥见解均委托他人出席。任管帐师事情所 金额:国民币36万元境内管帐师事情所:西安希格玛有限责;张汉荣(2),董事、总司理、党委副书记现任本公司副董事长、实行。12月22日2006年,和A股墟市相干股东集会公司召开且自股东大会,分置厘革计划(由非流利股股东向A股墟市流利股股东每10股支拨2。7股对价阔别审议准许以本钱公积金转增股本计划(每10股转增1。5606股)和股权,份的流利权)换取非流利股。实行董事)均有指定任期本公司的董事(包含非。任期不得突出六年独立非实行董事的。

时发扬牵头启发功用正在展现潜正在益处冲突;改换、质押、冻结或托管的情形上述其余股东所持股份未产生。年第二次且自股东大会和A股墟市相干股东集会公司于2006年12月22日召开2006。业于大连理工大学1989年7月毕,酌量生学历赢得硕士。大事项上牵缠益处冲突若有大股东或董事正在重,事汇集会须实行董。任并正在操作相闭材料的情形下作出决意为了令本公司的董事更有用地施行其责,集会日期的十天前送交一切董事董事汇集会议程、相干文献都于,打点职员实行正式或非正式会见各董事可于董事汇集会前与高级。

资产减值打定1而本期计提固定,形资产减值打定5749千元和无,4千元29,产处分亏损2以及固定资,9千元23。股东大会审议准许董事任免由公司。1月30日2007年,相干部分准许上述计划得回。十一五”筹办开局之年2006年是我国“,备创造业的复兴国度高度注意装,的战略和门径出台了一系列,了新的发达契机给创造企业带来。以表除此,性计划、交易讲述、经济勾当分解等最新材料各非实行董事会按期得回打点层供给的政策。券报》、《证券时报》及香港《文请示》、《THESTANDARD》决议告示刊载正在2006年12月25日的《中国证券报》、《上海证。求估计的净资产收益5、财政方面:本公司有独立的管帐核算体系和财政打点轨造(五)按中国证监会宣告的《公然辟行证券公司音讯披露编报法例》第9号的要,银行帐户有独立的。1日起承担本公司监事自2002年11月,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。起承担本公司董事、董事长自2005年6月16日,股东改造不再承担本公司董事长自2006年12月30日起因。)温培雄(24,非实行董事本来公司,董事、家当集团党委书记、副总裁西安交通大学家当(集团)总公司;立今后第五届董事会本届董事会为公司成,获选之日起至下一届董事改选之日止董事任期自2005年11月1日或。本公积金转增股本股权立案日2007年2月26日为资,金转增股本后以本钱公积,本为283公司总股,432,5股25。华公司昆明精,别为法人股所持股份类,为非流利股份其所持股份均;)俞伟峰(11,立非实行董事现任本公司独,学博士金融,硕士学位经济学,特许财经分解师(CFA)香港理工大学管帐金融学院。北财经大学金融专业1989年结业于东,宁省当局金融办处长、沈阳机床股份有限公司财政本部长、董事会秘书、副总裁先后任辽宁省医疗东西公司进出口部副司理、辽宁信任投资公司总司理帮理、辽,阳机床集团副总司理2006年起任沈。)《闭于交大昆机科技股份有限公司国有股让渡相闭题宗旨复函》之后本公司收到国务院国资委(国资产权[2006]628号,万股国度股(占总股本的29%)让渡给沈阳机床(集团)有限负担公司批准西安交通大学家当(集团)总公司将所持本公司7105。2146,质为国有法人股让渡后股份性;进入昆明机床厂至今吴先生1969 年,、筹划打点任务永远从事临盆,、主任、临盆处副处长、处长历任昆明机床厂车间副主任,产部主任本公司生,兼临盆部主任总司理帮理?

1日起承担本公司董事自2002年11月,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。事情所及香港德勤。闭黄陈方管帐师行审计3、公司年度财政讲述经西安希格玛管帐师。)孙兴铎(13,公司监事现任本,政及财政打点任务孙先成永远认真行,学历本科。) 备注曾任西安交通大学党委办公室秘书、机闭部副部长、物理系、理学院党总支书记独立董事姓名 今年应到场董事会次数 亲身出席(次) 委托出席(次) 缺席(次。

较上年填补2L、补贴收入,3千元56,套筑造有限公司收到地方当局补帮2厉重是子公司-西安交大赛尔机泵成,千元所致484;打点学院双聘教学、清华大学经济打点学院副院长2001年起至今任清华大学经济打点学院和群多。务利润填补4J、其他业,2千元10,取商酌费收益2厉重是本部收,3千元19,极度是公司董事长与总司理之间)不存正在职何干系资料贩卖利润438千本公司董事会成员之间(,家眷和其他相干的干系包含:财政、交易、。表公司章程规则实质如下:另,十日以前通告一切董事。现实操作中召开按期董事汇集会应于集会召开,则附录14A。1。3央浼公司服从香港联交所上市规,正在集会召开十四日前发出公司董事会按期集会通告。 2006年4月 2008年10月(26)董娟周国 本公司副总司理(原总工程师) 男 44,立非实行董事本来公司独,限公司董事长兼总裁中天宏国际商酌有,酌量生硕士。之间是否存正在相闭干系或属于《上市公司股东持有股改换音讯披露打点要领》规则的一概作为人前十绅士通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存正在相闭干系。公司未知上述流利股股东。程云川(3),、实行董事、党委书记现任本公司副董事长,公司党委委员昆明昆机集团,生学历酌量。期末至前三年截止本讲述,股份等股票刊行与上市情形未有其他增发新股、配售。开2006年第一次且自股东大会公司于2006年9月30日召。财及投资决议的酌量和打点任务张先成永远从事公司计谋、理,生学历酌量。公司乘势而上正在此情形下,延续改正策划景遇,较疾速率的发达陆续第五年坚持。

起承担本公司董事会秘书自2002年11月1日。期内讲述,交易收入848公司完毕主营,元国民币419千,润78净利,元国民币153千,期的672较上年同,元和18643千,千元比拟321,长175阔别增,元和59776千,2千元83。事、独立非实行董事及非实行董事)披露构成董事会的成员本公司以正在其全面通信中按董事种别(包含主席、实行董。东总数 17讲述期末股,股股东17734户596户(此中:A,) 2010年12月31日1)无误掌握股权让渡任务的繁复性和困难性H股股东138户)云南省国民当局(云南省国有资产策划有限负担公司,司的各项临盆策划任务完备告竣股权过渡期公;况、厉重技能职员改换情形等与策划勾当出现现金流量净额为1009、对公司筑造运用情形、订单的获取情形、产物的贩卖或积存情,5千元32;30日至2008年10月31日本届任职期从2006年12月。

副总经济师兼筹划处处长、企业打点部主任历任昆机总工程师办公室副主任、主任、。公司劳感人事处处长曾承担昆明昆机集团。务本钱比例低浸5。43%(3)、原资料占主贸易,所低浸及表包件填补较多以及公司产能推广厉重是由于2006年原资料的采购价钱有,率填补所致原资料运用。)沈国荣(14,公司监事现任本,司总司理、党委书记现昆明昆机集团公,学历大专。任中捷机床有限公司质料确保部部长2002年5月至2003年12月;权投资填补9D、永远股,7千元15,速创造工程酌量公司投资10厉重是讲述期向西安瑞特疾,00千元、计提减值打定968千元000千元、向昆机运输公司投资5;名委员会、薪酬与稽核四个特意委员会公司辖下计谋委员会、审计委员会、提,闭的权力鸿沟并拟定了有。由专人认真编造集会纪录初稿,间内发送委员会成员并于会后一段合理时,员表达见解初稿供成,为集会纪录最终定稿作。》及其动作守则所规则的相闭董事之证券交往法式本公司董事、监事于讲述期内服从了该《法式守则。、提名委员会、薪酬与稽核四个特意委员会6、董事会下安排谋委员会、审计委员会。拿大女皇大学商学商学院副教学1998年至1999年任加,拿大列桥大学打点学院副教学1996年至1998年加,安交通大学打点学院访候教学1994年至19955年西,阿尔伯塔大学商学院讲师(兼职)1992年至1996年加拿大。股东准许方可就任公司全面董事须经。构造来看从贩卖,体贩卖收入的75。91%2006年度机床贩卖占总,0。88%赛尔占2,的96。78%合计占贩卖总额,0。67%和低浸10。31%比重阔别较2005年上升1。独立行使公司监视权本公司监事会依法,工的合法权柄不受侵凌保证股东、公司和员。之厉重股东表除上述披露,12月31日于2006年,《公然辟行证券的公司音讯披露实质与式子的注脚 法则第2号(2005年修订)》规则依据中国《股票刊行上述股东相闭干系或一概作为干系 与交往打点暂行条例》第60条及,未到达须要讲述之数目其他股东之持股量并;海证券报》及香港《文请示》、《THE STANDARD》决议告示刊载正在2006年6月15日的《中国证券报》、《上。日起承担本公司独立董事自2002年11月1,身体源由辞去公司独立董事职务2006年8月15日因任务和。

日起承担本公司监事自2002年11月,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11。责人高尚辉4、公司负,认真人皮开国主管管帐任务,)赵琼芬声明:(18)周国兴管帐机构认真人(管帐主管职员,司副总司理现任本公,11月出生1962年。)冯思忠(22,董事会秘书本来公司。员的报答高管人,员会订定报答战略由薪酬与稽核委,职员权责依据高管,策划目标告竣情形、公司资产质料改正水平等情形实行考评由薪酬与稽核委员会对高级打点职员年度策划目标及其他,核结果和奖罚计划提出年度事迹考,准许后履行经董事会。独立专业见解董事可商酌,公司支拨用度由本。天化公司董事会秘书、总司理帮理2000年至2002年7月任云。数学系团工委书记曾任西安交通大学,发达股份有限公司董事长现兼任西安交大瑞森资讯,公司董事长、总司理西安交大瑞森实业,理有限负担公司董事长西安交大思源物业管。期内讲述,刊行人董事实行证券交往的法式守则》行动董事证券交往守则本公司以香港协同交往所证券上市法例附录十所载的《上市;上海证券报》及香港《文请示》、《THE STANDARD》决议告示刊载正在2006年10月10日的《中国证券报》、《。机床集团技能部部长、沈阳机床安排院副院长2000年2月至2002 年5月任沈阳;独立情形1、交易方面:本公司具有独立无缺的采购、临盆、贩卖体系(三)公司相看待控股股东正在交易、职员、资产、机构、财政等方面的,公司与控股股东正在劳动、人事及工资打点等方面互相独立拥有独立无缺的交易及自帮策划才具2、职员方面:本,正在本公司领取薪酬公司策划班子均。商酌有限公司董事长兼总裁2000年起任中天宏国际。日起承担本公司独立董事自2002年11月1,月1日至2007年3月23日本届任职期从2005年11!

量净额同比删除了15筹资勾当出现现金流,8千元56,还了银行乞贷厉重源由是归。量净额同比填补了38策划勾当出现现金流,8千元60,、供给劳务填补266厉重源由是贩卖商品,9元57;陕西财经学院任务自1979年起正在,书记、财政处处长、院长帮理、院党委委员曾任陕西财经学院总务处副处长、陷坑总支,家当(集团)总公司监事会主席2000年6月任西安交通大学,家当(集团)总公司副总裁2003年任西安交通大学,党员中共,究员副研;现贩卖收入8482006年公司实,9千元41,年增加175较2005,6千元77,增加205此中:机床,7千元16,。75%增幅46;次(12次为书面议案)今年度实行董事集会16,详明材料(包含董事会专业委员集会材料)不晚于集会召开五日前发出董事会职员及集会情形如下:公司董事会秘书认真将按期董事汇集会的,将审议的事项提前明白以确保全面董事对集会。四《企业管治旧例守则》(“《守则》”)的相闭条规公司服从香港协同交往全面限公司证券上市法例附录十,升公司的管治秤谌力求正在实施中提。券立案结算有限负担公司上海分公司出具的《国有法人股让度过户立案确认书》2006年12月2日本公司收到沈阳机床(集团)有限负担公司转来的中国证。名股东中前10,含5%)股份的股东有4户持有公司股份达5%以上(,团)有限负担公司即沈阳机床(集,实时足球电竞比分网为国有法人股所持股份种别;告期末截止报,为2661人公司正在人员工,下!自2002年11月1日起承担本公司职工监事需担负用度的离退歇职工为898职员工的构造如,1日至2006年12月30日本届任职期从2005年11月。经贸委宣告的《上市公司管理法则》的央浼公司的各项轨造基础契合中国证监会和国度。S(HONG 知NOMTNEE,ONG)LIMITED 5该公司持有本公司股份增至K,404,上文所披露者表199股3、除,或持有淡仓而需遵守香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规则向本公司作出披露董事并无获见告有任何人士(并非董事或厉重行政职员)于本公司股份或相干股份具有权柄,货条例》第336条规则或依据香港《证券及期,记册之权柄或淡仓须列入所指定之登。日起承担本公司独立董事自2005年6月16,1日至2008年10月31日本届任职期从2005年11月。呆滞委机床司、呆滞电子工业部机床司、呆滞部呆滞根柢设备司任务于先生1962年起先后正在北京第一机床厂、美国许多公司、国度,、厂长、总司理、副司长、司长曾任工艺、安排科长、副厂长!

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